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MG摆脱网站:利用虚拟货币交易平台洗钱非法所得

时间:2021/4/2 6:44:22   作者:   来源:   阅读:8   评论:0
内容摘要:“你不管钱,钱也不管你”,相信大家对这句话都很熟悉。由此也可以看出当代人们对投资理财的热情。然而,当投资成为掩盖犯罪的手段,平台成为洗钱的“温床”时,司法干预刻不容缓。近日,江苏省丹阳市检察院接受“掮客”与黑金帮对接,寻找“炮”。“加农”提供银行卡和虚拟货币账户交易平台。后来,一...
“你不管钱,钱也不管你”,相信大家对这句话都很熟悉。由此也可以看出当代人们对投资理财的热情。然而,当投资成为掩盖犯罪的手段,平台成为洗钱的“温床”时,司法干预刻不容缓。近日,江苏省丹阳市检察院接受“掮客”与黑金帮对接,寻找“炮”。“加农”提供银行卡和虚拟货币账户交易平台。后来,一个专门的人利用银行卡和平台账户经营交易虚拟案件,其中“货币、利润分成”是一个链,利用虚拟货币交易平台洗钱非法所得。近日,8名利用购买虚拟货币的手段隐匿和隐匿非法资金的犯罪嫌疑人被法院批准逮捕。

网络诈骗导致“黑金”洗钱产业链

“他说他是赵市长,还在微信上和我聊了一会儿,我相信了。”来自丹阳的李在报案时说。2020年12月,在李彦宏的微信上,一个自称“赵市长”的人自愿加李彦宏为好友。因为“赵市长”是李的上级,李同意了对方的好友申请。两人通过微信聊得很开心。然后,“赵市长”说他想给一位领导汇钱,就汇到李某的账户上,要求他汇22.5万元到这个账户上。李彦宏对“赵市长”失去了信任,立刻转过身来。

没过多久,“赵市长”就声称这笔钱更贵了,他给李发了一个新账户,让他重新转账。这时,李市长意识到事情不对劲,立即和真正的赵市长核实了此事。在收到“没有这样的事情”的回复后,李某立即报警。

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